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Claude Skills by Klotzkette
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- Einstieg RoutingStartet Geldwäscheprüfungen in Kanzlei, Notariat und Unternehmen aus vorhandenen Unterlagen. Wählt zwischen Verpflichtetenstatus, Kundenprüfung, Immobilienzahlung und akutem Meldefall, ohne einen allgemeinen Fragebogen vorzuschalten.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Geldwaesche Audit Internal DatenqualitaetFür Audit und interne Revision: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Gegenprüfung mit Beweis- und Fristencheck.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Geldwaesche Krypto Zahlungsdienstleister KycFür AML/KYC-Kommandocenter: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Geldwaesche Pep Hochrisikoland RisikoanalysePrüft PEP-Merkmale und Hochrisikostaaten anhand von Amt, Beziehung, Zeitraum und aktueller Quelle. Leitet passende verstärkte Sorgfaltspflichten ab und unterscheidet Risiko, Sanktion und meldepflichtige Tatsache.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Geldwaesche Sicherungsmassnahmen SimulationFür Interne Sicherungsmaßnahmen und ICP: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Geldwaesche Verdachtsmeldung VerpflichtetenFür Verdachtsmeldung an FIU/goAML: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Geldwaesche Verhandlung Vergleich Und EskalationFür Geldwäsche: Verhandlung, Vergleich und Eskalation: entwickelt Ziel, Vergleich und Eskalation; Ergebnis: Verhandlungs- oder Eskalationslinie.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Geldwaeschepraevention Erstpruefung Und MandatszielFür Geldwäscheprävention: Erstprüfung, Rollenklärung und Mandatsziel: routet Rolle, Frist, Unterlagen und Fachschritt; Ergebnis: Tatbestands- oder Anspruchsmatrix.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Goaml Gwg Spezial KommandocenterFür Goaml: Risikoampel, Gegenargumente und Verteidigungslinien: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Gwg Tatbestand Beweis Und BelegeFür GwG: Tatbestandsmerkmale, Beweisfragen und Beleglage: ordnet Akte, Belege und Lücken; Ergebnis: Beweislast- und Substantiierungsmatrix.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Juristischer ArgumentationskernSchaltet sich ein, wenn in Geldwäscheprävention Aml Kyc ein juristisches Arbeitsprodukt tragfähig begründet werden muss; verbindet konkrete Aktenfundstellen mit Tatbestandsmerkmal, Beweislast, stärkster Gegenposition und Rechtsfolge.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Kommandocenter Compliance Dokumentation Und AkteFür Kommandocenter: Compliance-Dokumentation und Aktenvermerk: ordnet Akte, Belege und Lücken; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Livecheck Red RisikoanalyseFür Livecheck: Red-Team und Qualitätskontrolle: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Onboarding Bauleiter Trade BasedFür AML: KYC-Onboarding: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Output WaehlenFür Output wählen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt. Fachgebiet: Geldwäscheprävention, AML und KYC.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Quellen LivecheckFür Rechtsquellen-Livecheck: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt. Fachgebiet: Geldwäscheprävention, AML und KYC.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- RechtsquellenFür Rechtsquellen: Formular, Portal und Einreichungslogik: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Risikoanalyse Geldwaesche BussgeldFür Risikoanalyse: Fristen, Form, Zuständigkeit und Rechtsweg: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Risikoanalyse Und VerdachtsmeldeweicheFür GwG-Risikoanalyse und Verdachtsmeldeweiche: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Sanktionen Geldwaesche Gruppenweite AmlFür Sanktionen: Dokumentenmatrix, Lückenliste und Nachforderung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Schulung QuellenkarteFür Schulung Quellenkarte: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Simulation Mandantenkommunikation EntscheidungsvorlageFür Simulation: Mandantenkommunikation und Entscheidungsvorlage: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Mandantennachricht oder Entscheidungsvorlage.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Sonderfall Edge GeldwaescheFür Chronologie: Sonderfall und Edge-Case-Prüfung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Spezial Schulung Livequellen Und RechtsprechungscheckFür Schulung: Livequellen- und Rechtsprechungscheck: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Testlauf Beweislast TransaktionsmonitoringFür Testlauf: Beweislast, Darlegungslast und Substantiierung: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Beweislast- und Substantiierungsmatrix.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Transaktionsmonitoring International SchnittstellenFür Transaktionsmonitoring: Internationaler Bezug und Schnittstellen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Schnittstellenkarte mit Zuständigkeits- und Nachweisfragen.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Transparenzregister Behoerden Gericht Und RegisterwegFür Transparenzregister: Behörden-, Gerichts- oder Registerweg: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Einreichungsplan mit Form- und Nachweischeck.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Unterlagen LueckenFür Unterlagen und Lücken: ordnet Akte, Belege und Lücken; Ergebnis: Dokumentenmatrix mit Nachforderungsliste. Fachgebiet: Geldwäscheprävention, AML und KYC.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Verdachtsmeldung Mehrparteien Konflikt Und InteressenFür Verdachtsmeldung: Mehrparteienkonflikt und Interessenmatrix: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Workflow Chronologie Und BelegmatrixFür Chronologie und Belegmatrix: ordnet Akte, Belege und Lücken; Ergebnis: Chronologie mit Beleg- und Widerspruchsmatrix. Fachgebiet: Geldwäscheprävention, AML und KYC.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Workflow Fristen Und RisikoampelFür Fristen- und Risikoampel: prüft Frist, Form, Zuständigkeit und Eilbedarf; Ergebnis: Fristen- und Risikoampel. Fachgebiet: Geldwäscheprävention, AML und KYC.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Workflow Kaltstart Und RoutingFür Kaltstart und Routing: routet Rolle, Frist, Unterlagen und Fachschritt; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt. Fachgebiet: Geldwäscheprävention, AML und KYC.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- Workflow Unterlagen LueckenlisteFür Unterlagen- und Lückenliste: ordnet Akte, Belege und Lücken; Ergebnis: Dokumentenmatrix mit Nachforderungsliste. Fachgebiet: Geldwäscheprävention, AML und KYC.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 01 Akte Erstdurchsicht ZivilFür 01 Akte Erstdurchsicht Zivil: ordnet Akte, Belege und Lücken; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 02 Parteivortrag StrukturierenFür 02 Parteivortrag Strukturieren: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 03 Streitstand ErfassenFür 03 Streitstand Erfassen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 04 Klage Antrag AuslegenFür 04 Klage Antrag Auslegen: erstellt Entwurf mit Antrag, Beweis und Anlagen; Ergebnis: Schriftsatz mit Begründungs- und Anlagenlogik.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 05 Anspruchsgrundlagen IdentifizierenFür 05 Anspruchsgrundlagen Identifizieren: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Tatbestands- oder Anspruchsmatrix.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 06 Schluessigkeit PruefenFür 06 Schlüssigkeit Prüfen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 07 Klaegerstation VotumFür 07 Klägerstation Votum: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 08 Beklagtenvortrag StrukturierenFür 08 Beklagtenvortrag Strukturieren: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 09 Einwendungen Einreden PruefenFür 09 Einwendungen Einreden Prüfen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 10 Erheblichkeit PruefenFür 10 Erheblichkeit Prüfen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 11 Beklagtenstation VotumFür 11 Beklagtenstation Votum: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 12 Beweisbeduerftige Tatsachen IsolierenFür 12 Beweisbedürftige Tatsachen Isolieren: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Beweislast- und Substantiierungsmatrix.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 13 Beweislastverteilung PruefenFür 13 Beweislastverteilung Prüfen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Beweislast- und Substantiierungsmatrix.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 14 Beweismittel WuerdigenFür 14 Beweismittel Würdigen: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Beweislast- und Substantiierungsmatrix.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 15 Beweisstation VotumFür 15 Beweisstation Votum: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Beweislast- und Substantiierungsmatrix.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 16 Tenor FormulierenFür 16 Tenor Formulieren: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt.Votes: 0GitHub stars: 1,565
- 17 Tatbestand SchreibenFür 17 Tatbestand Schreiben: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Tatbestands- oder Anspruchsmatrix.Votes: 0GitHub stars: 1,565