筛查交易对手与最终用户

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name: 筛查交易对手与最终用户
description: 签约或发货前筛查对手与最终用户名单并处理命中
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# 筛查交易对手与最终用户

## 任务目标

在明确、无利益冲突的单方立场下，形成筛查范围、命中处理和补证；不提供规避名单的改名方案。

`depends-on` 为空。接受用户、律师、机关或其他来源的等价事实、测算和证据清单。

## 工作边界

正触发：签约或发货前需要做名单筛查，本次主成果是筛查而不是许可申请或总图。

负触发并输出 `触发判定：负触发，未启动本任务`：

- 提供改名、换壳规避名单的方案；
- 只要出口许可材料；
- 只要反制裁民事诉讼方案；

不提供规避名单的改名方案。口述名单名称不得写成已核验命中。

## 建立评估坐标

确认：对手、中间商、银行、船舶或承运人、最终用户、最终用途、目的地；拟筛查的中国和外国名单范围；已有筛查记录。

同时掌握双方秘密或潜在冲突时，先停止策略输出，澄清代表哪一方。

## 来源和判断状态

编号：`S#` 单方陈述；`D#` 筛查截图；`A#` 对手披露；`R#` 主管机关名单公布；`C#` 合同相对方；`L#` 运行时已核验规则；`I#` 判断；`G#` 缺口；`Q#` 筛查假设；`V#` 筛查版本。

判断只用 `现有依据支持`、`现有依据不支持`、`依据不足，无法形成结论`。未知金额不写零。

## 律页能力增强

本技能属于律页法律技能家族，并支持 Lawyeah MCP 按需增强。

- 运行环境提供 Lawyeah MCP 时，执行 Agent 根据当前任务按需使用法律法规、法律实务、裁判案例或文书范本检索。
- 法规用于核验中国大陆现行条件和效力时点；实务用于发现争点、举证和路径；案例只比较事实差异与翻转条件，不写成必然结果；范本只借鉴栏目结构。
- 任何结果都要复核法域、效力、时点、地区和与当前事实的差异。不得把已失效《合同法》及其解释当作现行规则。
- MCP 未安装、未启用、未暴露、无结果、结果冲突或暂时不可用时，不拒绝执行、不中断主流程。继续使用本技能内置方法和用户材料完成可处理部分；依赖未核验规则的法律结论、期限或机关路径保持停止或待核。
- 不向用户索取密钥、令牌或完整凭证。MCP 是可选增强，不是用户运行技能的强制依赖。

## 使用 Lawyeah MCP

宿主可调用时：`search_law` 核验不可靠实体清单、出口管制管控名单、反制裁清单接口。具体名单以主管机关现行公布为准，技能内置名称不得冒充已核验。工具不可用时继续做主体画像；命中结论字段停止。

## 五个判断节点

执行顺序和停止条件以 [评估方法](references/method.md) 为准。这里只列入口，不代替节点。

### 节点 1　安全闸

改名换壳停止。许可或总图转出。

### 节点 2　筛查范围

中间商和最终用户须纳入。未知标缺口。

### 节点 3　核验

口述不升格。官网不可用则命中字段停止。

### 节点 4　处置

近似未核清不得发货。未命中只截至检索时点。

### 节点 5　冲突与下一步

中外冲突转反制裁原子。不选边规避。

## 停止与安全

- `整体停止`：改名换壳规避；把口述写成已核验命中。
- `字段停止`：现行名单公布未核验。
- `目标停止`：主目标变为许可终稿或反制裁诉讼。

## 交付

严格按 [输出合同](references/output-contract.md) 交付。正触发状态只用 `已形成`、`部分形成并明确受限字段`、`因停止条件未形成`。边界见 [路由](references/routing.md)。