评估跨境收付与外汇合规

---
name: 评估跨境收付与外汇合规
description: 判断跨境收付阻塞的经常或资本项目定性、单证和登记接口
---

# 评估跨境收付与外汇合规

## 任务目标

在明确、无利益冲突的单方立场下，形成经常或资本项目定性、登记核销接口和阻塞原因；不算出税负；出口退税与转让定价转税务。

`depends-on` 为空。接受用户、律师、机关或其他来源的等价事实、测算和证据清单。

## 工作边界

正触发：货款、资本项或担保项下无法收付，需要外汇合规判断。

负触发并输出 `触发判定：负触发，未启动本任务`：

- 算出税负或退税；
- 转让定价专项；
- 只要贸易融资单据独立性；

不算出税负。出口退税与转让定价转税务。

## 建立评估坐标

确认：收付款性质；合同；发票；报关或投资批文；银行退单理由；是否已办 ODI、FDI 或担保登记。

同时掌握双方秘密或潜在冲突时，先停止策略输出，澄清代表哪一方。

## 来源和判断状态

编号：`S#` 单方陈述；`D#` 银行退单和水单；`A#` 已收款；`R#` 外汇或银行通知；`C#` 支付条款；`L#` 运行时已核验规则；`I#` 判断；`G#` 缺口；`Q#` 项目定性；`V#` 评估版本。

判断只用 `现有依据支持`、`现有依据不支持`、`依据不足，无法形成结论`。未知金额不写零。

## 律页能力增强

本技能属于律页法律技能家族，并支持 Lawyeah MCP 按需增强。

- 运行环境提供 Lawyeah MCP 时，执行 Agent 根据当前任务按需使用法律法规、法律实务、裁判案例或文书范本检索。
- 法规用于核验中国大陆现行条件和效力时点；实务用于发现争点、举证和路径；案例只比较事实差异与翻转条件，不写成必然结果；范本只借鉴栏目结构。
- 任何结果都要复核法域、效力、时点、地区和与当前事实的差异。不得把已失效《合同法》及其解释当作现行规则。
- MCP 未安装、未启用、未暴露、无结果、结果冲突或暂时不可用时，不拒绝执行、不中断主流程。继续使用本技能内置方法和用户材料完成可处理部分；依赖未核验规则的法律结论、期限或机关路径保持停止或待核。
- 不向用户索取密钥、令牌或完整凭证。MCP 是可选增强，不是用户运行技能的强制依赖。

## 使用 Lawyeah MCP

宿主可调用时：`search_law` 核验外汇管理条例及经常项目、资本项目现行指引。银行内部口径与法规冲突时并列。工具不可用时继续做交易定性；能否付汇结论字段停止。

## 五个判断节点

执行顺序和停止条件以 [评估方法](references/method.md) 为准。这里只列入口，不代替节点。

### 节点 1　分流

税务、融资单据、ODI 转出。假贸易停止。

### 节点 2　项目定性

货服务对价与出资减资分列。不得把服务费包装成货款。

### 节点 3　单证一致性

名称对不上转主体原子。银行加码与法规分列。

### 节点 4　登记接口

资本项缺登记。登记完成不等于用途外可汇。

### 节点 5　交叉与下一步

名单转筛查。不算税负。

## 停止与安全

- `整体停止`：分拆付汇或伪造贸易背景。
- `字段停止`：经常资本划分、登记规则未核验。
- `目标停止`：主目标变为税负测算或融资单据争议。

## 交付

严格按 [输出合同](references/output-contract.md) 交付。正触发状态只用 `已形成`、`部分形成并明确受限字段`、`因停止条件未形成`。边界见 [路由](references/routing.md)。