Claude Skills by ThomasMoreAI

Athlet steht vor NADA-Disziplinarverfahren wegen positivem Dopingtest und braucht Verteidigung. NADA-Code WADA-Code strict liability Art. 2 Abs. 1 WADA-Code Beweislastumkehr no fault Art. 10 Abs. 5. Normen AntiDopG § 4 CAS Art. 13. Prüfraster Probenahme-Protokoll Laboranalyse TUE Verfahrensrechte Sperre-Rahmen. Output Verteidigungsschrift NADA Strafmass-Argumentation. Abgrenzung zu fachanwalt-sportrecht-doping-cas-berufung (CAS-Berufung) und verbandsstrafe-anfechten (Allgemein).

Workflow-Skill zu fachanwalt sportrecht vereinsstrafrecht. Nutzt Normtext, Nutzerangaben und verifizierte Quellen; Rechtsprechung nur nach Live-Pruefung mit Gericht, Datum und Aktenzeichen.

Halluzinationen von KI in juristischer Arbeit erkennen und Prozessbetrug vermeiden: Anwendungsfall Anwalt nutzt KI für Rechtsprechungs-Recherche und muss sicherstellen dass keine falschen Fundstellen in Schriftsatz oder Gutachten einfliessen. OLG Koblenz Haftung Halluzination, AG Köln 02.07.2025, § 43 BRAO Sorgfaltspflicht. Prüfraster Pflicht zur Quellenverifizierung jedes KI-Zitats, Vier-Augen-Prinzip für Schriftsaetze, Dokumentation der Prüfung. Output Prüfprotokoll-Vorlage für KI-Zitate mi...

Erkennung Normalisierung und Verknuepfung von Aktenzeichen in der Kanzlei. Anwendungsfall beA-Nachricht oder Brief enthaelt Aktenzeichen das einer Akte zugeordnet werden muss. Normen § 51 BRAO Organisationspflicht § 253 Abs. 2 Nr. 1 ZPO § 130a ZPO. Prüfraster Typen (eigenes gerichtliches behoerdliches gegnerisches) Normalisierung Varianten Kollisionen Kontext. Output Verknuepfungstabelle mit Sicherheitsgrad Kollisionswarnungen Rückfragen bei Unsicherheit. Abgrenzung zu kanzlei-allgemein-akte ...

Unklare oder versteckte Bitten und Forderungen in Anwaltskorrespondenz klar und direkt formulieren. § 43a BRAO § 26 BORA Sachlichkeit. Prüfraster: Klarheit der Bitte Unmissverstaendlichkeit Handlungsaufforderung Reaktionsfrist. Output: klar formulierte Version mit Erklärung. Abgrenzung: nicht für Mahnungen mit Fristsetzung (frist-und-mahnung-hoeflich).

E-Mail oder Schreiben mit kooperativem und prozessfoerderlichem Abschluss versehen. § 43a BRAO § 26 BORA. Prüfraster: offen für Gespraeich konstruktiver Ausblick ohne Überversprechung. Output: optimierter Abschlusssatz mit Erklärung. Abgrenzung: nicht für die Grussformel (anrede-und-grussformeln).

Persoenliche Angriffe und Beleidigungen in Anwaltskorrespondenz erkennen und durch sachliche Formulierungen ersetzen. § 43a BRAO § 26 BORA Sachlichkeitsgebot. Prüfraster: persoenliche Angriffe Beleidigungen herabsetzende Formulierungen. Output: entschaerfte sachliche Version mit Erklärung. Abgrenzung: nicht für Ironie und Sarkasmus (ironie-und-sarkasmus-eliminieren).

Sachverhalt in Anwaltskorrespondenz neutral und ohne wertende Parteinahme darstellen. § 43a BRAO Sachlichkeit §§ 86 ff. ZPO Sachverhaltspflicht. Prüfraster: Parteinahme Wertungen Auslassungen Einseitigkeit neutrale Formulierungen. Output: neutral formulierte Sachverhaltsdarstellung. Abgrenzung: nicht für rechtliche Stellungnahmen.

Verknuepft GwG-Risikoanalyse KYC Sanktionsscreening und interne Kontrollpflichten im Aussenhandel. Anwendungsfall Exporteur oder Haendler braucht integriertes AML- und Sanktions-Compliance-System für grenzüberschreitende Geschäfte. Normen GwG § 5 Risikoanalyse EU-Sanktionsverordnungen AWG § 34 Aussenwirtschaftsstrafrecht. Prüfraster GwG-Risikoanalyse wirtschaftlich Berechtigte KYC Sanktionsscreening Transaktionsmonitoring Schulungen Kontrollen. Output Integriertes Compliance-Handbuch mit Risi...

Meldepflichten nach Aussenwirtschaftsverordnung AWV gegenüber Bundesbank für grenzüberschreitende Zahlungen und Beteiligungen. Anwendungsfall Unternehmen hat Zahlungen ins Ausland oder Auslandsforderungen und prüft AWV-Meldepflichten. Normen §§ 63 ff. AWV Zahlungsmeldungen § 56 AWV Auslandsforderungen BundesbankMerkblatt. Prüfraster grenzüberschreitende Zahlungen Auslandsforderungen Beteiligungen Z4/Z8/Z10-15 Freigrenzen Nachmeldung Offenlegung. Output Meldepflichtencheck mit Ergebnis Formula...

BAFA-Genehmigungsverfahren für Exporte und Dienstleistungen mit Genehmigungspflicht. Anwendungsfall Exporteur braucht BAFA-Ausfuhrgenehmigung für gueterlistenpflichtige Ware oder Technologie. Normen § 8 AWG Genehmigungspflicht EU-Dual-Use-Verordnung 2021/821 AWV §§ 8 ff. BAFA-Merkblatt. Prüfraster BAFA-Anträge Nullbescheide Auskuenfte ELAN-K2-Vorgaenge Empfaengeranfragen Rückfragen. Output Vollständige Antragsunterlagen mit Antragsbeschreibung Endverwendungserklärung und Vorgangsdokumentation...

Exportkontrolle Dual-Use-Prüfung für Gueter Software Technologie und Dienstleistungen mit Doppelverwendungszweck. Anwendungsfall Exporteur prüft ob Ware oder Software unter Dual-Use-Regulierung faellt und Genehmigung benoetigt. Normen EU-Dual-Use-Verordnung 2021/821 AWG § 8 AWV §§ 8 ff. Anhang I Liste Dual-Use. Prüfraster Gueterklassifizierung Endverwendung Endverwender Bestimmungsland Technologietransfer Genehmigungspflicht. Output Exportkontroll-Klassifizierungsdossier mit Listenprüfung Gen...

Klassifizierungsdossier für Exportkontrolle Zolltarif und Dual-Use-Einordnung. Anwendungsfall Produkt muss für Exportkontrolle und Zoll einheitlich klassifiziert werden. Normen EU-Dual-Use-Liste Anhang I Verordnung 2021/821 UZK Art. 33 VzTA Kombinierte Nomenklatur KN. Prüfraster Produktdaten Zolltarifnummer technische Parameter Gueterlistenbezug Dual-Use-Position offene Nachweise. Output Nachvollziehbares Klassifizierungsdossier mit CN-Code Dual-Use-Ergebnis und Begründungskette für BAFA und ...

Kommandocenter für alle Aussenhandels- Zoll- Sanktions- CBAM- und Ermittlungsmandate vom Intake bis zum Handlungsvorschlag. Anwendungsfall Anwalt oder Compliance-Beauftragter will grenzüberschreitendes Mandat schnell triagieren. Normen AWG AWV UZK EU-Sanktionsverordnungen CBAM-Verordnung GwG. Prüfraster Sachgebiet Mandantenrolle Fristen Eskalationsbedarf Zuständigkeit. Output Routing-Ergebnis mit Statusampel Handlungspriorisierung und Weiterleitung zum passenden Skill. Abgrenzung zu aussenwir...

Begleitung von Aussenwirtschaftsprüfungen Zollprüfungen Durchsuchungen und Strafverfahren. Anwendungsfall Behorde kueendigt Prüfung an oder Durchsuchung hat stattgefunden. Normen AWG § 34 Strafrecht OWiG § 19 Sanktionen ZK Art. 48 Zollprüfung StPO §§ 102 ff. Durchsuchung. Prüfraster Vorbereitung Prüfung Anhörung Selbstanzeige freiwillige Offenlegung Bußgeldbescheid Strafverfahren. Output Prüfungsbegleitpaket mit Dokumentenliste Anhoerungsstrategie und Sanktions-Risikobewertung. Abgrenzung zu ...

Verbote und Beschraenkungen VuB für besondere Waren wie Dual-Use Kulturgut CITES F-Gase Lebensmittel und Russland-Iranembargos. Anwendungsfall Import oder Export einer Ware koennte VuB-Beschraenkungen unterliegen. Normen CITES-Verordnung EU 338/97 F-Gas-Verordnung 517/2014 Iran-VO 267/2012 Russland-VO 833/2014 Kulturgutschutzgesetz. Prüfraster Dual-Use Kulturgut CITES F-Gase Veterinaeranforderungen Lebensmittelsicherheit Luxuswaren Iran-Nordkorea-Russland-Bezuege Dokumentencodes. Output VuB-P...

Workflow-Skill zu aussenwirtschaft zolltarif vzta. Nutzt Normtext, Nutzerangaben und verifizierte Quellen; Rechtsprechung nur nach Live-Pruefung mit Gericht, Datum und Aktenzeichen.

Zollverfahren und Bewilligungen im Union-Zollkodex für AEO vereinfachte Anmeldung und besondere Verfahren. Anwendungsfall Unternehmen will Versandverfahren Zolllager aktive Veredelung oder AEO-Zertifizierung nutzen. Normen UZK Art. 77 ff. Anmeldung Art. 210 ff. besondere Verfahren Art. 38 ff. AEO Delegierte VO 2015/2446. Prüfraster Versandverfahren Zolllager aktive Veredelung Endverwendung AEO-Antrag vereinfachte Anmeldung Buergschaft Bewilligungsrisiken. Output Verfahrenskonzept mit Bewillig...

Zollwert Warenursprung Praeferenznachweise und Lieferantenerklarungen im EU-Zollrecht. Anwendungsfall Zoll bestreitet Zollwert oder Praeferenzursprungsnachweis fehlt und Einfuhrabgaben werden nachgefordert. Normen UZK Art. 69-76 Zollwert Art. 59 ff. Ursprung Delegierte VO 2015/2446 Praefrenzursprungsregeln. Prüfraster Zollwert Incoterms Hinzurechnungen Abzuege Warenursprung Praeferenznachweise Lieferantenerklarungen verbindliche Ursprungsauskunft. Output Zollwert-Bewertungsdossier mit Kalkula...

Zweiteilige Begründung zu einem Gesetzesentwurf oder einer Verordnung verfassen. Anwendungsfall Referentenentwurf oder Kabinettsentwurf ist fertig und Begründung muss nach HdR-Schema aufgebaut werden. Allgemeiner Teil A Anlass und Ziel B wesentlicher Inhalt C Alternativen D Erfuellungsaufwand E weitere Kosten F weitere Folgen. Besonderer Teil Erlaeuterung je geaendertem Paragrafen was geaendert wird warum wie es zu verstehen ist absehbare Auslegungsfragen Bezug BVerfG BVerwG BGH BSG BFH BAG E...

Kanzlei oder Behoerde startet Vereinfachungs-Projekt für juristischen Text: Zielgruppe Modus Rechtsinhalt-Erfassung Workflow-Steuerung Ausgabe. Normen BGG BITV 2.0. Prüfraster Zielgruppen-Identifikation Modus-Auswahl Skill-Routing Qualitaetsprüfung. Output Projekt-Plan Skill-Routing. Abgrenzung zu elsj-einfache-sprache und elsj-leichte-sprache (Ausführung) und elsj-qualitaetsgate (Prüfung).

Kanzlei oder Behoerde will juristischen Text für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder kognitiven Einschraenkungen aufbereiten: Leichte Sprache nach Netzwerk Leichte Sprache A2-Niveau kurze Saetze klare Zeilenstruktur erklärte Woerter. Normen BGG § 11 BITV 2.0 Netzwerk Leichte Sprache Regeln. Prüfraster Satzlaenge max. 8 Woerter aktive Formulierung Erklärungen sichtbare Schritte Nutzergruppen-Test. Output Leichte-Sprache-Fassung Glossar. Abgrenzung zu elsj-einfache-sprache (B1-Niveau) und els...

EEG- und KWKG-Verguetungen für Stromerzeugungsanlagen prüfen: Einspeiseverguetung, Marktpraemie, KWK-Zuschlag. Normen: §§ 19 ff. EEG, §§ 6 ff. KWKG. Prüfraster: Anlagenanschluss, Verguetungsmodalitaeten, Direktvermarktung, Ausschreibungspflicht. Output: Verguetungsberechnung EEG und KWKG. Abgrenzung: nicht Netzanschlussrecht.

Rechtliche Rahmenbedingungen für Elektromobilitaet und gruenen Wasserstoff prüfen: Ladepunkte, H2-Einspeisung. Normen: § 14a EnWG, EEG, GEG, EU-Verordnung Alternative Kraftstoffe. Prüfraster: Netzintegration, Foerderrecht, Liefervertrag, Regulierungsrahmen. Output: Regulierungsrahmen E-Mobilitaet und Wasserstoff. Abgrenzung: nicht allgemeines Netzrecht.

Sonderregelungen für Industriekunden im Energierecht: Netzentgeltbefreiungen, Direktleitungen, Eigenerzeugung. Normen: § 19 StromNEV, §§ 17 ff. EnWG, EEG. Prüfraster: atypische Netznutzung, Eigenversorgungsprivileg, Konzerneigenversorgung. Output: Industriekunden-Beratungsmemo. Abgrenzung: nicht Haushaltskunden-Grundversorgung.

Energieinfrastrukturprojekte rechtlich begleiten: Leitungsgenehmigungen, Planfeststellung, Enteignung. Normen: §§ 43 ff. EnWG, NABEG, BImSchG, BauGB. Prüfraster: Genehmigungsverfahren, Einwendungen, Planfeststellungsbeschluss, Enteignungsrecht. Output: Genehmigungsverfahrens-Roadmap Energieinfrastruktur. Abgrenzung: nicht Netz- oder Speicherzulassung.

Navigationszentrum für alle Energierecht-Skills: Weiterleitung je Rechtsthema und Anfrageart. Normen: EnWG, EEG, KWKG, GEG. Prüfraster: Themenfeld Erzeugung/Netz/Vertrieb, Kundentyp, einschlaegige Norm. Output: Skillauswahl-Empfehlung Energierecht. Abgrenzung: kein inhaltlicher Prüf-Skill.

Netzanschluss und Netzzugang für Erzeugungsanlagen und Speicher prüfen. Normen: §§ 17 ff. 20 ff. EnWG, NAV. Prüfraster: Netzanschlussrecht, Anschlussbegehren, Kapazitaetsprüfung, Diskriminierungsfreiheit. Output: Netzanschluss-Rechtsgutachten. Abgrenzung: nicht EEG-Verguetungsrecht.

Due Diligence bei Energierecht-Transaktionen: Kauf von Windparks, Solarprojekten, Netzen. Normen: §§ 453 ff. BGB, EnWG, EEG, KWKG. Prüfraster: Genehmigungs-Status, Netzvertrag, EEG-Verguetungsrecht, Umweltrisiken. Output: Due-Diligence-Bericht Energietransaktion. Abgrenzung: nicht Projektfinanzierung.

Regulierungsverfahren und Gerichtsverfahren im Energierecht durchführen: BNetzA-Verfahren, Kartellamt. Normen: §§ 75 ff. EnWG, GWB, VwGO. Prüfraster: Verfahrenstyp, Beschwerde, Klage, Fristenmanagement. Output: Verfahrensstrategie Energierecht. Abgrenzung: nicht Genehmigungsverfahren Infrastruktur.

Energievertrieb und Marktrollen im liberalisierten Energiemarkt: Lieferant, Netzbetreiber, Bilanzkreis. Normen: §§ 4 ff. EnWG, MaBiS-Prozesse. Prüfraster: Marktrollen, Bilanzkreisvertrag, Lieferantenwechsel. Output: Marktrollenanalyse und Vertriebsstruktur. Abgrenzung: nicht Energieliefervertrag (eigener Skill).

Beihilfenrecht und Vergaberecht prüfen wenn staatliche Foerderung oder öffentlicher Auftrag in Frage steht. Art. 107 108 AEUV Beihilfeverbote §§ 97 ff. GWB Vergaberecht. Prüfraster: Beihilfebegriff Ausnahmen Notifizierung De-minimis-Verordnung Vergabeschwellen Rechtsmittel. Output: Beihilfen- oder Vergabeprüfmemo. Abgrenzung: nicht für allgemeines Kartellrecht (europarecht-wettbewerb-kartell).

EU-Richtlinie in nationales Recht umsetzen oder Umsetzungsdefizit prüfen. Art. 288 AEUV Richtlinienwirkung Art. 267 AEUV Vorabentscheidung. Prüfraster: Umsetzungsfrist Umsetzungsdefizit Direktwirkung richtlinienkonforme Auslegung Staatshaftung Francovich. Output: Umsetzungsanalyse Defizit-Memo Handlungsempfehlung. Abgrenzung: nicht für Verordnungen (europarecht-verordnung-beschluss-soft-law).

Versicherter erhielt Ablehnung der Erwerbsminderungsrente oder ist ausgesteuert und fragt nach Rentenanspruch. §§ 43 240 SGB VI. Prüfraster: volle Erwerbsminderung unter 3 Stunden taeglich teilweise unter 6 Stunden Wartezeit 5 Jahre § 50 SGB VI 3 Jahre Pflichtbeitraege in letzten 5 Jahren § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI. Berufsschutz § 240 SGB VI Jahrgaenge vor 1961. Medizinische Befundlage Gutachten. Output: Widerspruchsschriftsatz oder Klagebaustein Erwerbsminderungsrente. Abgrenzung zu fachanwalt...

Einstieg in den Skill-Verbund Sozialrecht. Orientierung im Sozialrecht Fachanwaltschaft nach § 14 FAO Weiterbildungspflicht. SGB I bis XIV im Überblick SGB II Buergergeld SGB VI Rente SGB V Krankenversicherung SGB IX Reha SGB XI Pflege. Verfahren SGG drei Instanzen SG LSG BSG. verifizierbare Quellen lizenzpflichtige Literaturquellen Kasseler Kommentar. Output: Routing-Empfehlung zu passendem Folge-Skill. Abgrenzung zu mandat-triage-sozialrecht (Eingangstriage) und sozialrecht-fallaufnahme-rou...

Workflow-Skill zu fachanwalt sozialrecht sgb ii bescheid. Nutzt Normtext, Nutzerangaben und verifizierte Quellen; Rechtsprechung nur nach Live-Pruefung mit Gericht, Datum und Aktenzeichen.

Mandant hat Sozialleistungsbescheid erhalten und Anwalt formuliert Widerspruch. § 84 SGG Widerspruchsfrist ein Monat. Prüfraster: Frist (Bekanntgabe Vier-Tage-Fiktion § 37 Abs. 2 SGB X seit 1.1.2025 PostModG) aufschiebende Wirkung § 86a SGG Antrag § 86b SGG Tatsachen und Rechtsgrundlagen Beweisangebote. Output: Widerspruchsschriftsatz mit Begründung. Abgrenzung zu bescheid-frist-quick-check (Fristkontrolle vorab) und klage-sozialgericht (nach Widerspruchsbescheid).

Bieter-Eignungsprüfung im Vergabeverfahren prüfen: Bieter wurde ausgeschlossen oder will Eignung nachweisen. Normen: § 122 GWB (Eignungskriterien), §§ 123 und 124 GWB (Ausschlussgründe), § 125 GWB (Selbstreinigung), § 50 VgV (EEE). Prüfraster: Befähigung, Zuverlässigkeit, wirtschaftliche/finanzielle/technische Leistungsfähigkeit, Eigenerklarung EEE, Selbstreinigung. Output Eignungsnachweis-Paket oder Angriff gegen Ausschluss. Abgrenzung: Gesamtnachprüfungsantrag siehe fachanwalt-vergaberecht-...

Nachprüfungsantrag bei der Vergabekammer nach §§ 160 ff. GWB stellen: Bieter ist unzulässig ausgeschlossen worden oder Zuschlag soll verhindert werden. Normen: § 160 Abs. 1 GWB (Nachprüfungsantrag), § 160 Abs. 2 GWB (Antragsbefugnis drohender Schaden), § 160 Abs. 3 GWB (Ruegerobliegenheit 10 Tage), § 167 GWB (Entscheidungsfrist VK 5 Wochen). Prüfraster: Statthaftigkeit (EU-Schwelle § 106 GWB), Antragsbefugnis, Praeklusion nach § 160 Abs. 3 GWB, Suspensiveffekt § 169 GWB. Output Nachprüfungsan...

Orientierung im Fachanwaltsrecht Vergaberecht: FAO-Voraussetzungen, EU-Schwellen, Nachprüfungsverfahren, Kernliteratur ueberblicken. Normen: GWB §§ 97 ff. (Vergaberecht), VgV, SektVO, KonzVgV, UVgO (Unterschwelle), VOB-A. Prüfraster: Schwellenwertabhaengigkeit, Auftragsarten, Verfahrenstypen (offen, nicht-offen, Verhandlung), Nachprüfungsorgane VK und OLG. Output Orientierungs-Memo, Routing zu Spezialskills. Abgrenzung: Mandats-Triage siehe mandat-triage-vergaberecht; Bau-Architektenrecht sie...

Vergaberechtliche Ruege nach § 160 Abs. 3 GWB vor Zuschlag erheben: Bieter hat Vergabeverstoesse erkannt und muss rügen bevor Zuschlag erteilt wird. Normen: § 160 Abs. 3 GWB (Ruegerobliegenheit als Praeklusionsvoraussetzung). Prüfraster: Fristen (Bekanntmachungs-Verstoesse bis Angebotsabgabe, sonstige Verstoesse 10 Tage), Inhaltliche Anforderungen, Reaktionspflicht Auftraggeber (Abhilfe/Zurückweisung). Output Ruege-Schreiben mit konkretem Verstoß, Norm und Sachverhalt. Abgrenzung: Nachprüfung...

Mandant hat OWi-Bußgeldbescheid erhalten und Anwalt prüft ob Einspruch sinnvoll ist. OWiG §§ 65 ff. StVG § 26 Abs. 3 Verjährung. Prüfraster: Form- und Verfahrensfehler Verjährung 3 Monate ab Tat unterbrochen § 33 OWiG Messverfahren standardisiert/nicht-standardisiert Toleranzabzug Anhoerung § 55 OWiG Akteneinsicht Fahrverbot § 25 StVG Ausnahmen. Output: Bescheid-Prüfprotokoll und Einspruchsempfehlung. Abgrenzung zu bußgeld-einspruch-prüfen (Schnell-Triage) und fachanwalt-verkehrsrecht-fahrerl...

StaRUG-konformes Fruehwarnsystem mit 24-Monats-Horizont architektieren: Unternehmen will § 1 StaRUG Krisenfrueherkennung implementieren. Normen: § 1 StaRUG (Frueherkennungspflicht), IDW S 6 (Sanierungsstandard), IDW PS 340 n.F. (Risikomanagement-Prüfung). Prüfraster: Risiko-Inventar, KPI-Kaskade, Eskalationsstufen, Reporting-Frequenzen, Schwellenwerte, Organisationseinbettung. Output Fruehwarnsystem-Konzept, Implementierungsplan, Governance-Struktur. Abgrenzung: KPI-Set Ampelsystem siehe kenn...

Interne Revision und Audit der AML/KYC-Kontrollen nach GwG. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder externer Prüfer will AML-Kontrollsystem auf Wirksamkeit prüfen. Normen § 4 GwG interne Sicherungsmassnahmen § 6 GwG Risikomanagement FATF-Empfehlungen BaFin-Rundschreiben. Prüfraster AML-Kontrollen Stichproben Fallakten Screeningqualitaet Monitoring Verdachtsmeldungen Remediation. Output Revisionsbericht mit Befunden Massnahmenplan Priorisierung und Abschluss-Freigabe. Abgrenzung zu geldwäs...

Begleitung von Behoerdenverfahren BaFin-Prüfungen FIU-Nachfragen und Massnahmenbescheiden. Anwendungsfall Aufsichtsbehoerde hat Auskunftsersuchen gestellt oder Vor-Ort-Prüfung angekündigt. Normen § 51 GwG Aufsichtsrecht § 52 GwG Bußgelder § 43 GwG Verdachtsmeldepflicht BaFin-Merkblatt. Prüfraster Auskunftsersuchen Vor-Ort-Prüfung BaFin-Nachfragen FIU-Anfragen Massnahmenbescheid Widerspruchsfrist. Output Behoerdenverfahrens-Begleitprotokoll mit Antwortschreiben Widerspruchsbegründung und Remed...

Strukturierung von Bußgeldriskien Geschäftsleiterhaftung und Reputationsschaeden bei GwG-Verstoessen. Anwendungsfall Bußgeldbescheid nach GwG ist eingegangen oder negative Berichterstattung droht. Normen § 52 GwG Bußgelder bis 5 Mio EUR oder 10 Prozent Jahresumsatz § 130 OWiG Aufsichtspflichtverletzung. Prüfraster Bußgeldrisko Geschäftsleitungsverantwortung Pressekommunikation Kundenkommunikation Remediation Schadensbegrenzung. Output Massnahmenplan mit Widerspruchsstrategie PR-Linie Remediat...

Prüft Datenqualitaet im KYC-System und Transparenzregister-Abgleich. Anwendungsfall KYC-Daten enthalten Dubletten fehlerhafte Schreibweisen oder unvollständige UBO-Daten. Normen § 11 GwG Identifizierungspflicht § 20 GwG Transparenzregister § 23a GwG Unstimmigkeitsmeldung. Prüfraster Datenfelder Dubletten Schreibweisen Registerquellen Trefferqualitaet Auditierbarkeit. Output Datenqualitaetsbericht mit Bereinigungsliste Dubletten-Protokoll und Transparenzregister-Abgleich. Abgrenzung zu geldwäs...

AML/KYC-Prüfung für Immobilienmakler Gueterhaendler Kunsthandel Edelmetalle und sonstige Nichtfinanzunternehmen. Anwendungsfall Makler oder Gueterhaendler will prüfen ob GwG-Pflichten bestehen und wie KYC-Prozesse auszugestalten sind. Normen § 2 Abs. 1 Nr. 14 GwG Immobilienmakler § 2 Abs. 1 Nr. 16 GwG Gueterhaendler § 4 GwG interne Sicherungsmassnahmen. Prüfraster Verpflichtetenstatus Risikoanalyse Identifizierung Transaktionsschwellen Barzahlungsverbot. Output KYC-Prozessdesign mit Risikoein...

Kommandocenter für alle Geldwäsche- KYC- Sanktions- und Behoerdenfaelle vom Intake bis zum Massnahmenplan. Anwendungsfall Compliance-Beauftragter oder Anwalt erhaelt neuen Fall und muss schnell den richtigen Workflow starten. Normen GwG gesamt § 43 GwG Verdachtsmeldung § 10 GwG Sorgfaltspflichten. Prüfraster Verpflichtetencheck Risikoklasse KYC-Status Sanktionsscreening Verdachtsfall Eskalation. Output Triage-Ergebnis mit Routing zum passenden Skill Statusampel und naechsten Schritten. Abgren...

AML/KYC-Prüfung für Krypto-Assets Wallets Travel Rule und Zahlungsdienstleister. Anwendungsfall Krypto-Transaktion soll bewertet oder Krypto-Dienstleister muss KYC-Prozess aufsetzen. Normen § 2 Abs. 1 Nr. 10b GwG Kryptowertehandel Verordnung 2023/1113 Travel Rule MiCAR Art. 59. Prüfraster Wallets Travel Rule Mittelherkunft Krypto-Red-Flags Zahlungsdienstleister E-Geld technische Kontrollpunkte. Output KYC-Prüfprotokoll mit Wallet-Analyse Red-Flag-Liste Travel-Rule-Nachweis und Verdachtsprüfun...