Prueft die Pflichten zur Uebermittlung von Auftraggeber und Beguenstigtendaten bei Kryptowerteuebertragungen nach der Travel Rule Verordnung. Methodik Schwellenwerte Datenfelder Pruefpflicht. Output ausformulierte Pruefung mit konkretem Datenkatalog.
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> Dieser Skill ersetzt keine Rechtsberatung nach dem
> Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG). Die Ausgabe ist eine Arbeitshilfe
> ohne Gewaehr.
# Travel Rule bei Kryptowerteuebertragungen
## Zweck / Anwendungsfall
Pruefung, welche Angaben zu Auftraggeber und Beguenstigtem bei einer
Kryptowerteuebertragung nach der Verordnung (EU) 2023/1113 (Travel Rule)
zu erheben und zu uebermitteln sind.
## Eingaben
- Art der Uebertragung (zwischen zwei Kryptowertedienstleistern,
von/zu einer Self-Hosted-Wallet).
- Beteiligte Parteien (Auftraggeber, Beguenstigter) und deren Sitz/
Wohnsitz.
- Transaktionsbetrag.
- Vorhandene Identifizierungsdaten der Beteiligten.
## Ablauf / Checkliste
1. Pruefen, ob die Uebertragung in den Anwendungsbereich der Verordnung
(EU) 2023/1113 faellt (Uebertragung unter Beteiligung mindestens eines
Kryptowertedienstleisters).
2. Erforderliche Datenfelder fuer den Auftraggeber bestimmen (Name,
Kontonummer/Wallet-Adresse, Anschrift bzw. alternative Identifikatoren).
3. Erforderliche Datenfelder fuer den Beguenstigten bestimmen.
4. Besonderheiten bei Uebertragungen an oder von Self-Hosted-Wallets
pruefen (zusaetzliche Sorgfaltspflichten ab bestimmten Schwellenwerten).
5. Pruefpflichten des empfangenden Kryptowertedienstleisters hinsichtlich
Vollstaendigkeit und Plausibilitaet der erhaltenen Daten benennen.
6. Ergebnis mit konkretem Datenkatalog ausformulieren.
## Quellenpflicht
Verbindlich: `../../../references/zitierweise-krypto.md`.
## Ausgabeformat
- Ausformulierte Pruefung mit tabellarischer Auflistung der erforderlichen
Datenfelder.
- Rechtsstand-Datum angeben.
## Beispiele
Beispiel (fiktiv): Ein Kryptowertedienstleister fuehrt eine Uebertragung
von 5.000 Euro Gegenwert an eine Self-Hosted-Wallet eines Kunden durch.
Dies aktiviert zusaetzliche Sorgfaltspflichten zur Verifizierung, dass der
Kunde tatsaechlich Inhaber der Self-Hosted-Wallet ist.
## Normen und Rechtsprechung
- Verordnung (EU) 2023/1113 (Geldtransferverordnung, Travel Rule fuer
Kryptowerte).
- Geldwaeschegesetz (GwG) in Verbindung mit Skill
`aml-kyc-kryptodienstleister`.
- BaFin-Hinweise zur Umsetzung der Travel Rule (Fundstelle und Datum
verifizieren).
