Aussenwirtschaft Embargo Iran Myanmar

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name: aussenwirtschaft-embargo-iran-myanmar
description: "Für Embargo Iran: Nukleare Sanktionen und Doppelverwendungsrisiken: ordnet Norm, Beweislast und Gegenargument; Ergebnis: Prüfprodukt mit Risiko und nächstem Schritt."
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# Embargo Iran: Nukleare Sanktionen und Doppelverwendungsrisiken

## Arbeitsweg

- Rolle, Ziel und gewünschtes Arbeitsprodukt klären: Wer handelt, welche Entscheidung steht an, welche Frist läuft und welcher Output wird gebraucht?
- Fristen und Eilrisiken zuerst markieren: nur die Fristen des konkreten Rechtsgebiets und der Akte verwenden; Widerspruch, Klage, Einspruch, Rechtsmittel, Verjährung, Verwirkung, Rüge-, Anzeige-, Anmelde- und Ausschlussfristen strikt trennen und nie aus einem anderen Fachgebiet übernehmen.
- Tragende Normen verifizieren: AWG, AWV, EU-Dual-Use-VO 2021/821, EU-Sanktionsverordnungen, ZollkodexUnion, IranEmbargoVO, RusslandSanktionenVO — Fundstellen über gesetze-im-internet.de, dejure.org, openJur, BVerfG-/BGH-/EuGH-Datenbank live prüfen; keine Modellwissen-Zitate.
- Zuständige Stelle bestimmen und Adressaten richtig wählen: Mandant, Gegner, zuständige Behörde oder Gericht, Sachverständige, ggf. EU-/internationale Stelle (siehe Skill-Detail).
- Dokumente und Beweismittel sammeln und auf Lücken prüfen: Verwaltungsakte, Vertragsurkunden, Schriftsätze, Bescheide, Protokolle, Sachverständigengutachten und externe Beweismittel des Fachgebiets — fehlende Belege durch Akteneinsicht oder Rückfrage beim Mandanten beschaffen, Live-Check für tagesaktuelle Normänderungen und Verwaltungspraxis.

## Mandantenfall

- Maschinenbauer erhalt Anfrage für Lieferung von Pumpen nach Iran; sektorale Verbote prüfen.
- Bank prüft Zahlung eines iranischen Unternehmens; Listentreffer nach VO 267/2012.
- Technologie-KMU fragt, ob Software-Lieferung in den Iran nach EU-Recht erlaubt ist.

## Erste Schritte

1. EU-Sanktionsliste Iran (VO 267/2012) und konsolidierte Finanzsanktionsliste prüfen.
2. Guetersanktionen-Katalog (Dual-Use, militaer, Raketentechnologie, Nuklearguter) prüfen.
3. Oel/Gas-Sektor-Embargo (Art. 8-9 VO 267/2012) bei Rohstoffbezug prüfen.
4. Catch-All für Gueter mit WMD/Raketenprogramm-Relevanz auswerten.
5. US-Sanktionen (OFAC Iran-Programme) als Risiko-Mitpruefung für USD-Zahlungen.
6. Stop-Ship und Eskalation bei Zweifeln; BAFA-Anfrage bei konkreter Unsicherheit.

## Rechtsrahmen

- **VO (EU) 267/2012**: Restriktive Maßnahmen gegen Iran (Nuklear).
- **VO (EU) 359/2011**: Maßnahmen wegen Verletzung der Menschenrechte Iran.
- **AWG § 18 AWG**: Strafbarkeit bei Embargo-Verstoss.
- **Art. 4 VO (EU) 2021/821**: Catch-All für WMD-Proliferationsverdacht.
- **AWV § 9**: Nationale Genehmigungsfreiheitsmerkmale (Abgrenzung).

## Prüf-Raster

- [ ] Partei auf EU-Sanktionsliste Iran geprueft?
- [ ] Dual-Use-Listenpruefung mit Iran-Bezug durchgefuehrt?
- [ ] Oel/Gas-Sektor-Embargo relevanz geprueft?
- [ ] WMD/Raketenprogramm-Catch-All-Risiko ausgeschlossen?
- [ ] US-Sanktionen für USD-Zahlungen mitgeprueft?
- [ ] Stop-Ship bei Risikoindikatoren ausgeloest?

## Typische Fallstricke

- Iran-Sanktionen sind besonders komplex wegen mehrerer EU-Verordnungen.
- Catch-All trifft oft nicht-gelistete technische Gueter mit Dual-Use-Potenzial.
- US-Extraterritorialer Sanktionsdruck auf EU-Unternehmen trotz unterschiedlichem EU-Recht.
- Scheinbar zivilwirtschaftliche Endverwender können Frontgesellschaften sein.

## Schnittstellen zu anderen Skills

Dieser Skill kann mit thematisch benachbarten Skills kombiniert werden, insbesondere:
- Sanktionsscreening und Listenpruefung: `aussenwirtschaft-sanktionsscreening-fuzzy-match`
- Exportkontrollklassifizierung: `aussenwirtschaft-gueterlisten-klassifizierung`
- Freiwillige Offenlegung gegenueber BAFA oder Hauptzollamt: `aussenwirtschaft-freiwillige-offenlegung-bafa-zoll`
- Interne Compliance-Programme: `aussenwirtschaft-icp-kontrollsystem`

## Qualitaetsanforderungen

- Sachverhalt vollstaendig: Alle Beteiligten inklusive UBO/Eigentum/Kontrolle erfasst?
- Normverweise konkret: Artikel und Absatz zitiert, nicht nur Verordnungsnummer?
- Quellenstand datiert: Sanktionslisten, TARIC, Gueltigkeitsdaten dokumentiert?
- Sofortmassnahmen klar: Stop-Ship, Hold, Eskalation explizit benannt wenn Risiko rot?
- Audit-Trail vollstaendig: Entscheidung, Begruendung, Verantwortlicher, Frist?
- Output mandantentauglich: Kein Fachwort ohne Erläuterung für Compliance und Business?
- Vertraulichkeit: Mandatsgeheimnisse nicht in ungesicherte externe Systeme eingeben.

## Quellen

- [VO (EU) 267/2012 auf EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32012R0267)
- [VO (EU) 359/2011 auf EUR-Lex](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32011R0359)
- [EU Sanctions Map Iran](https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/7)
- [BAFA Embargo Iran](https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Exportkontrolle/Embargolaender/embargolaender_node.html)
- [AWG auf gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de/awg_2013/index.html)