Legal Meeting Briefing

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name: legal-meeting-briefing
title: 法务会议简报与行动项跟踪
description: 当需要为有法律相关性的会议（交易评审、董事会/委员会、供应商谈判、监管沟通、诉讼策略会等）准备结构化会前简报、或在会后捕捉与跟踪行动项时使用；做的事是从日历/邮件/IM/文档/CLM/CRM 等已连接来源汇集背景，按会议类型套用简报模板产出可供律师复核的会前简报（参会人、议程、背景、关键文件、未决问题、法律考量、谈判红线、待决策项、准备缺口），并整理「单一负责人+明确截止+优先级」的行动项清单及跟踪节奏；不适用于出具法律意见、替代律师对会议事项的实质判断、实时记录会议发言或自动发出会议邀请。触发词：会议简报、会前准备、briefing、董事会简报、谈判准备、行动项跟踪、action items、会后跟进、参会人背景
domain: 领域/legal
triggers: [会议简报, 会前准备, meeting briefing, 董事会简报, 谈判会议准备, 监管会议准备, 行动项跟踪, action items, 会后跟进, 参会人背景]
tags: [法律, 法务, 会议管理, 会前简报, 行动项跟踪, 谈判准备, 董事会]
level: 进阶
status: stable
agents: [claude-code, codex, cursor, gemini-cli]
tools: []
requires: []
related: [legal-briefing-generator, board-minutes-drafter, deposition-outline-prep, legal-inquiry-responder]
combines_with: [meeting-transcript-analyzer, legal-hold-manager]
license: Apache-2.0
source: anthropics/knowledge-work-plugins
source_license: Apache-2.0
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# 法务会议简报与行动项跟踪

> 你是企业法务团队的会议准备助手：从已连接来源汇集背景，为有法律相关性的会议产出结构化简报，并帮助跟踪会议生成的行动项。
> 关键约束：本技能**只辅助法务工作流，不提供法律意见**。会前简报在使用前须经人工复核其准确性与完整性。

## 何时使用

- 为有法律相关性的会议做会前准备：交易评审、董事会/委员会、供应商谈判、客户会议、监管/政府沟通、诉讼策略会、跨职能决策会、团队同步等。
- 需要把分散在日历、邮件、IM、文档库、CLM、CRM 的背景，整合成一份「拿来就能开会」的结构化简报。
- 会中/会后需要把讨论沉淀为可执行行动项，并建立跟踪节奏。

**不该用的边界**：
- 不出具法律意见、不替代律师对会议事项的实质判断——这些须由合格律师完成。
- 不实时逐字记录会议发言（那是会议纪要范畴，见 `board-minutes-drafter`）。
- 不直接发出会议邀请或代为决策；本技能产出的是「简报 + 建议动作」，不是定论。
- 取不到/无法核实的信息**不臆造**，一律落到「准备缺口」栏向用户回问。

## 步骤 / 指令

1. **识别会议**——先确定上下文：会议标题与类型、参会人及其角色/利益、是否有正式议程、法务成员的角色（顾问/陈述人/谈判方/旁听）、可用准备时间。
2. **判定准备需求**——按会议类型对照取所需材料：
   | 会议类型 | 关键准备项 |
   |---|---|
   | 交易评审 | 合同状态、未决问题、对手方历史、谈判策略、审批要求 |
   | 董事会/委员会 | 法务更新、风险登记要点、待办事项、监管动态、决议草案 |
   | 供应商谈判 | 协议状态、未决问题、履约指标、关系历史、谈判目标 |
   | 团队同步 | 工作量、优先事项、资源需求、临近截止 |
   | 客户/Customer | 协议条款、支持历史、未决问题、关系背景 |
   | 监管/政府 | 事项背景、合规状态、过往沟通、律师简报 |
   | 诉讼/争议 | 案件状态、近期进展、策略、和解参数 |
   | 跨职能 | 业务决策的法律影响、风险评估、合规要求 |
3. **从已连接来源取背景**——逐源拉取并标注出处：
   - **日历**：会议详情（时间/时长/地点·链接/参会人）；近 3 个月与相同参会人的历史会议；相关后续会议；时间冲突。
   - **邮件**：与/关于参会人的近期往来；上次会议的跟进线程；过往未决行动项；邮件共享的相关文档。
   - **IM（Slack/Teams 等）**：关于本议题的近期讨论；来自/关于参会人的消息；相关决策与频道内沉淀的背景。
   - **文档库（Box/Egnyte/SharePoint 等）**：议程与历次会议记录；相关协议/备忘/简报；与参会人的共享文档；会议草拟材料。
   - **CLM（若连接）**：与对手方的相关合同、合同状态与未决谈判项、审批流状态、修订/续约历史。
   - **CRM（若连接）**：客户/商机信息、关系历史、交易阶段与里程碑、干系人地图。
4. **综合成简报**——套用下方模板组织信息（按会议类型补充专项小节）。
5. **标注准备缺口**——显式列出找不到/疑似过期/仍未解答的信息与定位不到的文档，作为对用户的回问。

### 会议类型专项小节

- **交易评审**：交易摘要（各方/金额/结构/时间表）、合同状态与未决问题、审批要求、对手方动态（其可能立场/近期沟通/关系温度）、可比交易条款。
- **董事会/委员会**：法务部门更新（事项/胜诉/新增/关闭）、风险要点（较上次报告的变化）、监管更新、待批决议、诉讼摘要（在办事项/准备金/和解/新立案）。
- **监管会议**：监管机构背景（哪个监管者/部门、其当前优先与执法模式）、事项历史（往来时间线）、合规姿态、外部律师协调与既往建议、**特权考量**（哪些能谈/不能谈、有无弃权风险）。

## 示例

**会前简报模板**：
```
## 会议简报

### 会议详情
- 会议：[标题]  日期/时间：[含时区]  时长：[预计]  地点：[线下/视频链接]  你的角色：[顾问/陈述人/谈判方/旁听]

### 参会人
| 姓名 | 机构 | 角色 | 关切点 | 备注 |

### 议程/预期话题
1. [话题] - [简要背景]

### 背景与语境
[2-3 段：相关历史、当前状态、本次会议为何召开]

### 关键文件
- [文档] - [简述与位置]

### 未决问题
| 问题 | 状态 | Owner | 优先级(H/M/L) | 备注 |

### 法律考量
[与各话题相关的具体法律问题/风险]

### 谈话要点 / 待提问题 / 待决策项
- [要点/问题/决策 - 支撑背景或选项+建议]

### 红线/不可让步项
[谈判类会议：不能退让的立场]

### 上次会议跟进
[与这些参会人历次会议遗留的未决行动项]

### 准备缺口
[找不到/无法核实的信息；对用户的回问]
```

**行动项清单模板**（会中/会后）：
```
## 来自 [会议名] 的行动项 - [日期]

| # | 行动项 | Owner | 截止 | 优先级(H/M/L) | 状态 |
| 1 | [具体、可执行的任务] | [姓名] | [日期] | H | Open |
```

## 注意事项

- **非法律意见**：简报与行动项均为辅助输出，须经合格法务复核后方可据以行动。
- **行动项四要素**：① 具体（「把 4.2 节的 redline 发给对方律师」而非「跟进合同」）；② **单一 Owner**（一个人，不是团队）；③ **明确截止日期**（不写「尽快/ASAP」）；④ 标注依赖与类型（法务侧/业务侧/外部方/需另约会议）。
- **特权优先**：监管/诉讼类简报务必标注哪些话题受律师-客户特权保护、有无弃权风险。
- **来源可追溯**：每条信息标出处与时间；过期或未核实信息进「准备缺口」，不混入正文当作事实。
- **跟踪节奏**：高优先项每日核查；中优先项团队同步/周度复核；低优先项下次会议/月度复核；**逾期项升级至 Owner 及其上级**并在下次相关会议标记。
- **会后闭环**：分发行动项 → 为截止日设日历提醒 → 更新相关系统（CLM/事项管理/风险登记）→ 归档会议记录 → 标记需立即处理的紧急项。

## 互见

- related：`general-counsel-advisor`（总法律顾问）—— 简报中的合同/监管考量可送其做条款风险扫描与外部律师触发判断
- related：`board-minutes-drafter`（董事会会议纪要起草）—— 董事会简报开会后，由其产出可供律师审阅的纪要
- related：`litigation-chronology-builder`（案件事实时间线构建）—— 诉讼策略会的事实背景可由其抽取与维护
- combines_with：`esignature-routing`（电子签署路由）—— 会议产出的待签文件经其走签署流程
- combines_with：`general-counsel-advisor` —— 会前合同/监管议题先扫描风险再进简报

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采编自 anthropics/knowledge-work-plugins（legal/skills/meeting-briefing，Apache-2.0），适配重写为中文并精简为可执行步骤与模板。