Board Deck Builder

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name: board-deck-builder
title: 董事会与投资人汇报材料生成
description: 当需准备董事会会议、投资人更新、季度经营回顾或融资叙事材料时使用；整合各 C-level 视角生成有故事线、含目标与"so what"的董事会/投资人汇报 deck（结构、叙事、坏消息传达、自查清单）；不适用于对外销售/路演宣传页或编造无数据支撑的指标。触发词：董事会汇报、投资人更新、QBR/季度经营回顾、融资 deck、board pack、投资人关系。
domain: 商业/finance
triggers: [董事会汇报, 董事会材料, 投资人更新, 投资人月报, 季度经营回顾, QBR, 融资 deck, 融资叙事, board pack, 投资人关系, board deck, 如何向董事会传达坏消息]
tags: [商业, finance, 董事会治理, 投资人关系, 汇报材料, 叙事框架, c-level]
level: 进阶
status: stable
agents: [claude-code, codex, cursor, gemini-cli]
tools: [演示文稿/PPT 工具, 电子表格, Markdown 编辑器]
requires: []
related: [board-meeting-prep, cfo-financial-advisor, startup-financial-modeler, data-storyteller]
combines_with: [board-meeting-prep, cfo-financial-advisor, data-storyteller]
license: MIT
source: alirezarezvani/claude-skills
source_license: MIT
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## 何时使用

当你需要为以下场景准备一份有故事线、而非堆数据的汇报材料时使用：

- 董事会会议（季度/月度）汇报材料（board pack）
- 投资人更新（月报/季报）
- 季度经营回顾（QBR）
- 融资叙事 / 融资 deck

核心理念：**讲故事，而不是展示数据**。每个章节都要有明确负责人（owner）、一条叙事主线，以及一句"so what（所以呢）"。

**不该用的边界：**
- 不用于对外销售页、产品路演宣传或营销文案——本技能面向董事会/投资人,口径是"诚实、可被追问"。
- 不用于编造指标。缺数据时用**显式占位符**（如 `[待补充: Q3 ARR]`）标注，绝不臆造数字。
- 已经写好的逐字稿/纯文字汇报无需用此结构。

## 步骤

调用约定（参数化）：

```
/board-deck [quarterly|monthly|fundraising] [stage: seed|seriesA|seriesB]
```

1. **确认节奏与阶段**：季度=全量 deck（全部章节，20-30 页，提前 48 小时发出）；月度（早期公司）=精简版（指标盘+财务+管线+主要风险，8-12 页）；融资=以市场/愿景开场、以"ask"收尾。
2. **收集可用指标**：拿到能拿到的真实数字；空缺处用显式占位符，绝不填编造值。
3. **按标准顺序搭章节**（见下，每章对应一个 C-level owner）。每章遵循统一结构：**标题（Headline）→ 数据（Data）→ 叙事（Narrative）→ 诉求/下一步（Ask/Next）**。
4. **套用叙事主线**：用"四幕结构"串起全篇，让董事会在第 3 页前就抓到关键信息。
5. **单独处理坏消息**：按"坏消息五步法"正面陈述，不掩埋。
6. **过自查清单**：用"常见错误对照表"逐项检查后再定稿。

## 指令

**章节标准顺序（每章：标题→数据→叙事→诉求/下一步）**

1. **执行摘要（CEO）**——严格 3 句话：第1句业务现状（我们在哪）、第2句本期最大的事、第3句下季度方向。
   - 反例："本季度各方面都进展不错。"
   - 正例："Q3 收官 ARR 达 \$2.4M（环比 +22%），签下史上最大企业合同，进入 Q4 时还有 14 个月现金跑道。转向中端市场的策略奏效——ACV +40%、销售周期缩短 3 周。Q4 重点：完成 \$3M A 轮并冲到 \$2.8M ARR。"
2. **关键指标盘（COO）**——最多 6-8 个指标，用表格，含目标与状态。挑董事会真正关注的指标，砍掉他们说过不在意的。
3. **财务更新（CFO）**——P&L 摘要（收入/COGS/毛利/OpEx/净消耗）、现金与跑道（月）、消耗倍数三季趋势、相对计划的差异、下季预测。**每条差异一句话说明原因**——只写"收入未达标"而不解释，董事会最反感。
4. **收入与管线（CRO）**——ARR 瀑布图（期初→新增→扩张→流失→期末）、NRR 与 logo 流失率、按阶段的管线（按金额而非数量）、带**置信度**的下季预测、Top3 交易（名称/金额/预计成交日/风险）。预测必须带置信度："高置信 \$2.6M，若两笔后期交易成交则上探 \$2.9M"远胜"预计 \$2.8M"。
5. **产品更新（CPO）**——本季已交付 3-5 条（每条注明用户影响）、下季计划 3-5 条（带目标日期）、PMF 信号（NPS 趋势/DAU/MAU/功能采用率）、一条客户研究关键洞察。**不要罗列功能清单**，只列有用户影响证据的功能。
6. **增长与市场（CMO）**——各渠道 CAC（表格）、各渠道管线贡献（按金额）、与阶段相关的品牌/认知指标、什么在奏效/什么在砍/什么在测试。
7. **工程与技术（CTO）**——交付速度趋势（近 4 季）、技术债比例与计划、基础设施（可用性/故障/成本趋势）、安全态势一行。**无重大问题就保持简短**，董事会不需要 sprint 细节。
8. **团队与人才（CHRO）**——编制实际 vs 计划、招聘（offer 发出数/管线/到岗周期趋势）、流失（可惜的 vs 不可惜的）、敬业度（最近一次调研分及趋势）、本季关键招聘与关键空缺。
9. **风险与安全（CISO）**——安全态势（关键控制项状态）、合规（进行中的认证及截止日）、本季事件（影响/解决/预防）、Top3 风险及缓解状态。
10. **战略展望（CEO）**——下季 3-5 项优先级（排序）、需董事会拍板的关键决策、**具体的 ask**（预算/引荐/建议/投票）。"asks 页是最重要的一页"：要具体——"希望引荐 3 位 B 轮公司的 CFO"远胜"任何帮助都欢迎"。
11. **附录**——详细财务模型、完整管线数据、cohort 留存图、客户案例、编制明细。

**叙事四幕结构**（好坏消息通用，因承认现实而可信）：
1. 我们当初说会到哪（上季目标）
2. 我们实际在哪（诚实评估）
3. 差距为何存在（每个差异一个原因，不是借口）
4. 我们正在怎么做（具体、带日期的行动）

开场帧：先讲最重要的那一件事——让董事会在第 3 页而非第 30 页就知道关键信息。

## 示例

**关键指标盘表格范式：**

| 指标 | 本期 | 上期 | 目标 | 状态 |
|------|------|------|------|------|
| ARR | \$2.4M | \$1.97M | \$2.3M | 达标 |
| 月环比增长 | 8.1% | 7.2% | 7.5% | 达标 |
| 消耗倍数 | 1.8x | 2.1x | <2x | 达标 |
| NRR | 112% | 108% | >110% | 达标 |
| CAC 回收期 | 11 个月 | 14 个月 | <12 个月 | 达标 |
| 编制 | 24 | 21 | 25 | 预警 |

**坏消息五步法（绝不掩埋，董事会迟早会知道，越晚发现越糟）：**
1. 直说——"Q3 ARR 未达标，差 \$300K（12% 缺口）"
2. 认领原因——"主因是企业客户销售周期超预期拉长"
3. 表明你已看懂——"我们复盘了 8 笔丢失/停滞的交易，规律是 X"
4. 给出修复——"已做 3 项调整：[具体、带日期]"
5. 更新预测——"Q4 修正目标 \$2.6M，附自下而上的测算"

不要做的事：不要用好消息冲淡坏消息（董事会会察觉并质疑你的取舍）；不要只解释不认领（"市场环境"是背景不是原因）；不要给没有数据支撑的修复方案；不要给没有假设前提的修正预测。

## 注意事项

常见错误对照（定稿前逐项自查）：

| 错误 | 修正 |
|------|------|
| 页数过多（>25） | 狠心删——讲不清的页就是错的页 |
| 指标没有目标 | 每个指标都要有目标和状态 |
| 没有叙事 | 只有数据没有故事，会逼董事会自己下结论 |
| 掩埋坏消息 | 主动摆出来、认领、修复 |
| ask 含糊 | 只要具体、可执行、指定到人的 ask |
| 差异无解释 | 每个相对目标的差距都要一句话说明原因 |
| 附录陈旧 | 附录只有保持最新才有用 |
| 为"读者"而非"现场"设计 | deck 是要被讲出来的，必须经得起口头宣讲 |

补充约束：缺数据用显式占位符，永不臆造；融资场景以市场/愿景开场、以 ask 收尾。

## 互见

- 源技能 references：`references/deck-frameworks.md`（SaaS board pack 格式、Sequoia 结构、按投资人定制）、`templates/board-deck-template.md`（完整 board deck 填空模板）。
- 同域可配合：财务建模、季度经营指标盘、投资人关系沟通类技能。

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采编自 alirezarezvani/claude-skills（MIT License）。